公司董事会及整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
公司以电线日通知了整体董事。会议应到会董事7名,实到董事7 名，契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议有用。本次会议经过了以下抉择：
会议以 7 票经过， 0 票对立， 0 票放弃，审议经过了《吉林纸业股份有限公司严重资产重组计划》。
以上方案需提请股东大会审议经过后方可施行。
